购房策略应该如何制定 天岳先进: 对于校正及制定刊行境外上市股份后适用的公司措置轨制的公告本色摘录
（原标题：对于校正及制定刊行境外上市股份后适用的公司措置轨制的公告）
证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2025-009
山东天岳先进科技股份有限公司于2025年1月27日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《对于校正及制定刊行境外上市股份后适用的公司措置轨制的议案》。因公司拟境外公设立行H股并在香港联交所主板上市，依据《公司法》、《香港纠合交往悉数限公司证券上市国法》等章程，公司拟校正或制定以下里面措置轨制草案：提名委员会、审计委员会、薪酬与考查委员会、政策委员会责任确定，零丁董事轨制，相关（连）交往决议轨制，信息裸露管制轨制，召募资金管制轨制，鼓吹通信政策，内幕信息知情东谈主登记管制轨制，董事、监事及有关东谈主员证券交往及裸露管制主张，董事会成员及雇员多元化政策。
上述轨制中，第1-4项选取9-12项经董事会审议通事后，自H股上市之日起奏效；第5-8项需经鼓吹大会审议通事后奏效。现行轨制在新轨制奏效前连接适用。此外，提请鼓吹大会授权董事会及/或其授权东谈主士左证境表里法律轨则及监管条目，对有关文献进行变嫌和修改。特此公告。
山东天岳先进科技股份有限公司董事会 2025年1月28日